公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-027

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：国元证券
安徽天立泰科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
八次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任李会芬女士为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满，
自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事8 人。会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
根据公司经营发展的需要，有利于进一步完善公司管理工作。


公告编号：2020-027

（三） 新任董监高人员履历

李会芬，女，1978 年 6 月出生， 毕业于中国科学技术大学工商
管理专业，研究生学历。自 1999 年 3 月起至 2007 年 11 月任洽洽食
品股份有限公司品牌部总监；自 2007 年 11 月起至 2008 年 8 月任安
利中国日用品有限公司对外事务经理；自 2008 年 8 月起至 2017 年 8
月任洽洽食品股份有限公司总裁办副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述高级管理人员任命可进一步提升公司内部管控能力。高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
安徽天立泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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