公告日期：2020-04-28

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：合肥市高新云飞东路 1 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日，电话

5. 会议主持人：监事会主席

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





监事程国文因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度

监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2019年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划，编

制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官

网上披露的公告《天立泰：权益分派预案》（公告编号:2020-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司拟续聘符合《证券法》规定的会计师事务所——容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告正文及 2019 年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天立泰：2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《天立泰：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天立泰：监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：




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