公告日期：2017-05-15

证券代码：831914 证券简称：瑞柯科技 主办券商：广发证券



东莞瑞柯电子科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞瑞柯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年5月2日以传真或电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于



召开第二届董事会第十一次会议的通知，于2017年5月11日在公司



会议室以现场的形式召开了本次会议。



会议由公司董事杨琪先生主持，应出席本次会议的董事为7人，



实际出席会议的董事为7人，本次会议的召集、召开及表决符合《公



司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：



1、审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司清溪支行申请300.00万元授信额度的议案》；



议案内容：公司拟与东莞银行股份有限公司清溪支行签订人民币300.00万元流动资金贷款合同，授信期限一年。



表决结果：同意票数为7票,反对票数为0票，弃权票数为0票。



2、审议通过《关于关联方为公司申请授信额度提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：关联方广州瑞成电子科技有限公司、杨琪、谢芝兰拟分别与东莞银行股份有限公司清溪支行签订最高额保证合同，为公司向东莞银行股份有限公司清溪支行申请300.00万元授信额度提供连带保证担保。



本议案关联方杨琪、谢芝兰、杨海浩回避表决。



表决结果：同意票数为4票,反对票数为0票，弃权票数为0票，



回避表决票数为3票。



3、审议通过《关于对参股公司广州鑫茹奕汽车零部件有限公司增资的议案》；



议案内容：公司拟以货币向广州鑫茹奕汽车零部件有限公司（简称“鑫茹奕公司”）增资人民币196.50万元，鑫茹奕公司其他现有股东拟增资人民币458.50万元。增资后鑫茹奕公司注册资本由人民币5.00万元变更为人民币660.00万元，公司持有鑫茹奕公司本次增资后30.00%的股权。



表决结果：同意票数为7票,反对票数为0票，弃权票数为0票。



4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司业务发展需要，公司需要增加“房屋租赁”经营范围。公司原经营范围：设计、研发、加工、制造、销售：电机设备、电子产品、通用机械设备（加工、制造项目另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。



变更后：



公司经营范围：设计、研发、加工、制造、销售：电机设备、电子产品、通用机械设备（加工、制造项目另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商核准登记为准。



表决结果：同意票数为7票,反对票数为0票，弃权票数为0票。



5、审议通过《关于修改东莞瑞柯电子科技股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：修改公司章程第十二条：公司经营范围。



公司章程第十二条：公司经营范围：设计、研发、加工、制造、销售：电机设备、电子产品、通用机械设备（加工、制造项目另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。



修改为：



“公司经营范围：设计、研发、加工、制造、销售：电机设备、电子产品、通用机械设备（加工、制造项目另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



表决结果：同意票数为7票,反对票数为0票，弃权票数为0票。



6、审议通过《关于补充确认2017年3月与星标（厦门）商贸有



限公司发生关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：2017年 3月，关联方星标（厦门）商贸有限公司为



公司提供网络广告发布服务，交易金额为31,000.00元。



表决结果：同意票数为7票,反……
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