公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-025

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 21 日审议并通过：

选举韩福连先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 42,544,500 股，占公司股本的 83.42%，不是失信联合惩戒对象。
选举韩金彤女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,637,500 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。
选举韩金彤女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,637,500 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。
选举金锋昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
选举金锋昌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
选举金锋昌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 21 日审议并通过：

选举孙宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上

公告编号：2023-025

述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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