公告日期：2017-08-01

证券代码：831906 证券简称：舜宇模具 主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：倪文军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份55,770,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司章程（修订）》（公告编号：2017-051）。

2.议案表决情况

同意股数55,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2017-052）。

2.议案表决情况

同意股数55,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-053）。

2.议案表决情况

同意股数55,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-054）。

2.议案表决情况

同意股数55,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

1.议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《总经理工作细则（修订）》（公告编号：2017-055）。

2.议案表决情况

同意股数55,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（六）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》；

1.议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2017-056）。

2.议案表决情况

同意股数55,770,000股，占本次股东……
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