公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-017

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事共同推举杨小文

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第四届董事会选举杨小文为公司董事长的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会现选举杨小文为公司董事长。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：

公告编号：2024-017

2024-018）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《第四届董事会选举王魁为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

第四届董事会现选举王魁为公司总经理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《第四届董事会选举常雯雯为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

第四届董事会现选举常雯雯为公司财务负责人兼董事会秘书。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-017

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连优创液压股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。