公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：职工代表郭咏梅

5.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭咏梅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举郭咏梅为公司第四届监事会职工
代表监事，任期三年，自 2024 年 5 月 21 日起计算，郭咏梅不属于联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决情况：

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。


公告编号：2024-015

3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《大连优创液压股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》。
大连优创液压股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 21 日

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