公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-005

证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831904 优创股份 2023 年 3 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

大连优创液压股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事的议案》。
鉴于公司原第三届董事会董事程艳华女士的辞职，为完善公司的法人治理结构，现提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连优创液压股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：大连优创液压股份有限公司会议室


公告编号：2023-005

四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：常雯雯
联系地址：大连市甘井子区辛子镇由家工业园
联系电话：0411-66007793-8302
传 真：0411-66007792
（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连优创液压股份有限公司 董事会
2023 年 3 月 13 日
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