公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：831902 证券简称：万绿生态 主办券商：信达证券
万绿生态园林股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾天雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，

公告编号：2024-001

现选举顾天雷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任顾天雷先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟继续聘任顾天雷先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任刘鑫先生担任公司副总经理，庆涛先生担任公司财务总监和董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万绿生态园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

万绿生态园林股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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