公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-022

证券代码：831902 证券简称：万绿生态 主办券商：信达证券
万绿生态园林股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：于卫月
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢秋生因出差在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名。经监事会提名，刘帅先生

公告编号：2023-022

连任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第十次会议决议》

万绿生态园林股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 11 日

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