公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-019

证券代码：831902 证券简称：万绿生态 主办券商：信达证券
万绿生态园林股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘鑫因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-019

河南鄢陵平原林海旅游发展有限公司为公司全资子公司，该公司主要以旅游产品开发为主要业务，公司为聚焦主业，优化资产结构，拟转让该公司 54%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万绿生态园林股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

万绿生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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