公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-045

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日以书面和邮件方式发出
5.会议主持人：董事长扎西才吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，变更情况具体如下：变更前经营范围：中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁；货

公告编号：2020-045

物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：中药材、土特产品、畜产品，名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售;生鲜、冰鲜食品销售；住宿服务;餐饮服务;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会,审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》


公告编号：2020-045

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。