公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-044

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长扎西才吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数138,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事尕琼吉因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、王文娟因公缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-044

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司 2019 年年度权益分派预案 》
1.议案内容：

2020 年 6 月 28 日，公司 2020 第三次临时股东大会通过了《关于公司 2019
年年度权益分派预案的议案》，即 2019 年度公司按每 10 股派发现金红利 0.34
元（含税）进行利润分配。现因受疫情影响，公司销售下滑，资金紧张，为确保稳健发展，公司第二届董事第二十五次会议研究决定，取消实施 2019 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案，由此为投资人带来的不便，我们深表歉意。
2.议案表决结果：

同意股数 138,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日

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