公告日期：2021-05-17

公告编号：2021-017

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021
年 5 月 14 日审议并通过：

提名王磊先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王磊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 14 日审议并通过：

选举魏亚莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-017

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。
会议由监事会主席王磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日

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