公告日期：2021-05-17

公告编号：2021-012



证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券

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第二届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长扎西才吉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名扎西才吉女士继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名扎西才吉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021



公告编号：2021-012



年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。扎西才吉不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周占琪先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名周占琪先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。周占琪不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张德保先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张德保先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。张德保不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2021-012



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名吴玉琴女士继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名吴玉琴女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。吴玉琴不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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