公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-016

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深 圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14：00 至 15：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831894 高捷联 2024 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼

二、会议审议事项
（一）审议《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,220,673.91 元，母 公司未分配利润为 9,963,518.05 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

（二）审议《关于转让上海高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》

公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 3.00%的股权给诸峰瑛，作价
1,737,282.84 元，公司出售持有的上海高捷联冠电有限公司 1.00%的股权给胡
焱，作价 579,094.28 元。详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业
股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）， 的《深圳市高捷联股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-

公告编号：2024-016

017）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡焱。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股 凭证和代理人本人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代……
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