公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-028

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：金恩光
6. 会议列席人员：董事会秘书郇正中

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《深圳市高捷联股份有限公司 2022 年半年度报告》已于 2022 年 8 月 4 日刊

公告编号：2022-028

载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统有限 责任公司指定的信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn），公告编号：2022-025，本议案的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 4 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,467,488.56 元，母公司未分配利润为 10,574,600.74 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用


公告编号：2022-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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