公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-022

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通信方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王炜、朱智海、赵静因疫情封控的原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，王炜先生、朱智海先生当选为公司第四届监事会非职工监事，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工监事

公告编号：2022-022

赵静女士组成公司第四届监事会。现选举王炜先生为第四届监事会监事会主席，任期为三年，与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市高捷联股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 27 日

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