公告日期：2015-09-17

公告编号：2015-041

证券代码：831890 证券简称：中润油 主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司

2015年第3次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月15日

2.会议召开地点：江苏省南京市中山南路414号投资大厦17楼中润油新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王菊林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，参会股东所持股份159,470,000股，占公司股份总数的78.17%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-041

(一)审议通过关于中润集团为公司申请银行综合授信人民币5000万元提供担保的议案

1.议案内容

公司拟向上海银行股份有限公司等金融机构申请综合授信人民币5000万元，其中向上海银行申请授信1500万元，其他金融机构正在商议。为满足授信条件，公司控股股东中润环能集团有限公司（“中润集团”）为公司本次授信向银行提供保证责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数72,136,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

中润环能集团有限公司为本次关联交易的相对方需回避表决，王菊林为中润环能集团有限公司法人及控股股东需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

中润油新能源股份有限公司

董事会

2015年9月17日


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