公告日期：2024-05-21

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王智华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
253,319,908 股，占公司有表决权股份总数的 53.5326%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 547,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1157%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事刘兴业、祝和安因身在异地缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2023 年度董事会工作报
告》，对 2023 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2024 年工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,319,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年监事会工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,319,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对2023年度履行职责情况进行了总结。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-012《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》）。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,319,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算
方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，对
2023 年财务工作进行总结。同时根据 2024 年度生产经营计划等对 2024 年财务
预算情况进行说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,319,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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