公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-043

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王智华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
260,916,637 股，占公司有表决权股份总数的 55.1379%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-043

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 260,916,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 260,916,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》


公告编号：2023-043

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北大荒垦丰种业股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 260,916,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履……
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