公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-042

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:30。预计会期 1 小时

2、网络投票起止时间：2023年12月14日15:00—2023年12月15日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

公告编号：2023-042

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831888 垦丰种业 2023 年 12 月 12 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所曹雪峰、邵颖律师。

（七）会议地点

哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司签署附生效条件的持续

公告编号：2023-042

督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。