公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-040

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场召开的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：万国强

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2023-041《北大荒垦丰种业股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》。


公告编号：2023-040

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 28 日

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