公告日期：2019-05-20

安徽云智科技信息股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：合肥市高新区创新产业园二期H6号楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：符贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



总结2018年度经营情况、董事会运作情况及未来部署等。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



总结2018年度监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决议程序及公司经营管理等活动的监督和检查情况，以及2019年主要工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度利润分配方案报告》议案

1.议案内容：



结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对2018年财务状况、经营成果和现金流量与财务指标的汇总和分析，对公司经营

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况

的专项说明》议案

1.议案内容：



股东会就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(报告编号:中兴财光华审专字（2019）第3004085号)《安徽云智科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》报告书进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年公司会计差错更正鉴证报告》议案

1.议案内容：



股东会就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(报告编号:中兴财光华审专字（2019）第304086号)《安徽云智科技-会计差错更正鉴证报告》报告书进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



对公司2018年主要财务指标进行预算，并做好2019年年度预算编制说明，并……
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