公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-026

证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长符贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购置办公楼房的议案》议案

1.议案内容：



公司拟以自有资金加银行贷款方式，购置办公楼房，面积约2400-2450平方米，交易金额约1410万元，银行按揭贷款金额不超过购买总价的50%，贷款金额约700万元。授权董事会负责购置事项，交易金额在1410万元以内，具体金额以实际签订的合同为



公告编号：2018-026

准。授权期限为一年，自临时股东大会通过本议案之日起计算。具体内容详见公司2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽云智科技信息股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2018-024）2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需特别回避。

三、备查文件目录

（一）《安徽云智科技信息股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

（二）《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018年12月6日


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