公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-056



证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年11月24日审议并通过：



任命杜兵为公司董事，任期自本次股东大会审核通过之日起至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



2人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



符贵主持。



以上决议表决情况为：



赞成票 2000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反



对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占



出席会议有表决权的股份数的0%；通过此议案。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-056



该任命董事杜兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司董事欧敏女士因个人原因辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，召开 2017年第五次临时股东大会重新选举新的董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，达到公司董事会成员法定最低人数以及章程规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）《安徽云智科技信息股份有限公司2017年第五次临时股东大



会决议》



安徽云智科技信息股份有限公司



董事会



2017年11月24日




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