公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-055



证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月24日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长符贵



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选董事会成员的议案》



公告编号：2017-055



1.议案内容



由于欧敏个人原因于2017年11月2日辞去公司董事职务，现提



名杜兵为公司董事。任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。详见公司于 2017年 11月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-053）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



一、《安徽云智科技信息股份有限公司2017年第五次临时股东大会



决议》



安徽云智科技信息股份有限公司



董事会



2017年11月24日




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