公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-053



证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月2日，书面和电话。



2、会议召开时间：2017年11月9日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董秘符玉霞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《安徽云智科技信息股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-053



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选董事会成员的议案》



1、议案内容



由于欧敏因个人原因于2017年11月2日辞去公司董事职务，



现提名杜兵为公司董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。



杜兵先生，1974年8月17日出生，中国国籍，无境外永久



居留权，本科学历，非失信联合惩戒人。2009年至今，担任安徽



鑫和永晟安全设备有限公司董事长、总经理。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《提议召开安徽云智科技信息股份有限公司 2017



年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容



董事会提请召开2017年第五次临时股东大会，审议上述《关



于补选董事会成员的议案》，2017年第五次临时股东大会召开时



间为2017年11月24日，《2017年五次临时股东大会通知》将于



2017年11月9日在指定信息披露平台www.neeq.com.cn以公告



公告编号：2017-053



形式发出。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、 备查文件目录



(1) 经与会董事和记录人签字确认的《第二届董事会第三次会议



决议》



（2）杜兵的《个人简历》



特此公告。



安徽云智科技信息股份有限公司



董事会



2017年11月9日




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