公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-041



证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年6月9日；电话通知。



2、会议召开时间：2017



年6月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场（公司会议室）



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长符贵先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括



委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于认定核心员工》的议案



1、议案内容



公告编号：2017-041



董事会关于认定盛珊珊、焦长俊、李静、王帅、徐洋等 5人为公司核心员工进



行了审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案



1、议案内容



董事会决定于2017年7月17日在公司会议室召开公司2017年第四次临时股东



大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



安徽云智科技信息股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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