公告日期：2017-06-21

证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年6月20日



2.会议召开地点：合肥市高新区创新产业园二期



H区6号楼二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：符贵



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的



股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案



1.议案内容



总结2016年度经营情况、董事会运作情况及未来部署等。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1.议案内容



总结2016年度监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决



策程序及公司经营管理等活动的监督和检查情况，以及2017年主要工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度利润分配方案报告》议案



1.议案内容



根据 2016 年度公司的实际经营情况，2016 年度公司不派发现金红利、不



送红股、不以公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》议案



1.议案内容



对2016年财务状况、经营成果和现金流量与财务指标的汇总和分析，对公



司经营情况和指标变动原因进行分析。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》议案



1.议案内容



对公司2017年主要财务指标进行预算，并做好2017年年度预算编制说明，



并初步制定经营计划、经营目标。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《2016年年度报告及年报摘要》议案



1.议案内容



具体……
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