公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-037



证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



关于董事会、监事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股



东大会于2017年6月19日审议并通过：选举符贵先生、康文辉女士、符玉霞女



士、李序法先生、欧敏女士、张娜娜女士、何敏先生为公司第二届董事会董事，任期自2017年6月2日起计算，任期三年。



选举赵兴华先生、姜定杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2017年6月2日起计算，任期三年。上述两名非职工监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事李庆元组成新一届监事会。



上述新任董事、监事皆为连选连任，且均不存在属于失信联合惩戒的情况。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有



公司股份2,000.00万股，占公司股份总数的100.00%，会议由符贵先生主持。



以上议案决议表决情况为：



（1）《关于公司董事会换届选举的议案》



同意股数2，000.00万股，占本次股东大会由表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）《关于公司监事会换届选举的议案》



同意股数2，000.00万股，占本次股东大会由表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-037



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工



代表大会于2017年6月2日审议并通过：选举李庆元为第二届监事会职工代表



监事，任期自2017年6月2日期计算，任期三年。



李庆元先生为连选连任，且不存在属于失信联合惩戒的情况。



本次职工代表大会应出席的职工代表61名，实际出席职工代表61人，代



表公司职工100.00%的表决权，该项议案全票通过，占表决权的100.00%。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议决议于2017年6月2 日审议并通过：



（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；



选举符贵为公司第二届董事会董事长，自2017年6月2日起计算，任期三



年。



选举康文辉为公司第二届董事会董事，自2017年6月2日起计算，任期三



年。



选举符玉霞为公司第二届董事会董事，自2017年6月2日起计算，任期三



年。



选举李序法为公司第二届董事会董事，自2017年6月2日起计算，任期三



年。



选举欧敏为公司第二届董事会董事，自2017年6月2日起计算，任期三年。



选举张娜娜为公司第二届董事会董事，自2017年6月2日起计算，任期三



年。



选举何敏为公司第二届董事会董事，自2017年6月2日起计算，任期三年。



表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议决议于2017年6月2日审议并通过：



（1）《关于公司监事会换届选举的议案》；



选举赵兴华先生为公司第二届监事会主席



选举姜定杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事



表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。



上述两名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自2017年6月2日至2020年6月1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。