公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-032



;证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年5月18日；电话通知。



2、会议召开时间：2017



年6月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场（公司会议室）



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长符贵先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括



委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议



因公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名以下候选人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年6月2日至2020年6月1日，本议案尚需提交公司2017 公告编号：2017-032



年第三次临时股东大会审议：



（1） 提名符贵为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（2） 提名康文辉为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（3） 提名李序法为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（4） 提名符玉霞为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（5） 提名欧敏为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（6） 提名张娜娜为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（7） 提名何敏为公司第二届董事会董事候选人；



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



以上提名董事均为连选连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。



（二） 审议通过《关于<提议召开安徽云智科技信息股份有限公司2017年第三次



临时股东大会>的议案》；



公司拟定于2017年6月19日召开安徽云智科技信息股份有限公司2017年



第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但尚需提交股东大会审议的议案。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件



（一）《安徽云智科技信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



特此公告。



安徽云智科技信息股份有限公司



董事会



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