公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-029



证券代码：831886 证券简称：云智科技 主办券商：东方财富证券



安徽云智科技信息股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年06月20日 09:30



结束时间：2017年06月20日 11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月16日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-029



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



公司董事会成员：符贵、康文辉、欧敏、符玉霞、何敏、张娜娜、李序法；公司监事会成员：赵兴华、李庆元、姜定杰；



公司高级管理人员:符贵、李序法、欧敏、张建军、张娜娜、钟斌、符玉霞；信息披露事务负责人：符玉霞。



3.本公司聘请的律师：张勇、张作华



(七)会议地点：合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼



二、会议审议事项



1、《2016年度董事会工作报告》议案



2、《2016年度监事会工作报告》议案



3、《2016年年度利润分配方案报告》议案



4、《2016年度财务决算报告》议案



5、《2017年度财务预算报告》议案



6、《2016年年度报告及年报摘要》议案



7、《关于2016年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的



专项说明》议案



8、《关于预计公司2017年度日常性关联交易》议案



9、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财



务审计机构》 议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2017-029



(二)登记时间: 2017年6月20日 08时00分至08时30分



登记地点:合肥市高新区创新产业园二期H区6号楼二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：0551-63623099



传真：0551-63733096



联系人：符玉霞



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《安徽云智科技信息股份股份有限公司的第一届董事会第十六次会议决议》。



2、经与会监事签字确认的《安徽云智科技信息股份股份有限公司的第一届监事会第九次会议决议》。



3、经与会董事、监事确认的《2016年年度报告及年报摘要》



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