公告日期：2017-05-31

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安徽云智科技信息股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年5月16日；电话通知。



2、会议召开时间：2017



年5月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场（公司会议室）



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长符贵先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括



委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《2016年度总经理工作报告》议案



1、议案内容



董事会就总经理符贵提交的《2016年度总经理工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交2016年度股东大会审议。



（二） 审议通过《2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



董事会就《2016年度董事会工作报告》进行审议，并提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三） 审议通过《2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



董事会就《2016年度财务决算报告》进行审议，并提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四） 审议通过《2017年度财务预算报告》议案



1、议案内容



董事会就《2017年度财务预算报告》进行审议，并提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五） 审议通过《2016年年度利润分配方案报告》议案



1、议案内容



董事会就《2016年年度利润分配方案报告》进行审议，并提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于2016年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用



情况的专项说明》议案



1、议案内容



董事会就立信中联会计师事务所出具的(报告编号:立信中联审字



[2017]D-0351)《安徽云智科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》报告书进行审议，并提请股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票4票，……
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