公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-033

证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余晓敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,952,000股，占公司有表决权股份总数的95.89%。





公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选赵民军、钱卫为公司第二届监事会监事》

议案

1.议案内容：



以上议案内容详见2018年8月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-024。

2.议案表决结果：



同意股数20,952,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录



《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议记录》



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。