公告日期：2018-08-29

公告编号:2018-032
证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商:申万宏源
南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,南京嘉翼精密机器制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018年4月9日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于南京嘉翼精密机器制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2061号）确认，公司发行2,570,000股。此次股票发行价格为人民币7.78元/股，募集资金总额为人民币1,999.46万元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月31日出具的大华验字[2018]000309号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2018年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、南

公告编号:2018-032
京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

南京银行 0101200000000101 19,994,600.00 0

合计 19,994,600.00 0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 19,994,600.00
发行费用 0
募集资金净额 19,994,600.00
具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度
1、投资款-南京嘉翼数字化增材技术研究院 12,344,600.00 12,344,600.00
有限公司

2、投资款-南京翼合华建筑数字化科技有限 7,650,000.00 7,650,000.00
公司

截至2018年6月30日募集资金余额 0
五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司
董事会

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