公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-024

证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件方

式发出

5.会议主持人：徐永春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选赵民军、钱卫为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



公司监事会提名赵民军、钱卫为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止（监事候选人简历见附件一)。赵民军、钱卫不属于失信联合惩戒对象。本议案需提交股东大会审议。



赵民军、钱卫目前持有公司股票0股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

监事会



公告编号：2018-024

附件一：



赵民军个人简历:赵民军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，金融法专业硕士。2007年7月至2009年8月，担任江苏广播电视集团（总台）新闻中心法律编辑职务；2009年8月至2015年7月，担任南京铁路建设投资有限责任公司审计监察部副部长职务；2015年8月至2017年11月，担任南京扬子江投资基金管理有限公司风险管理部部长（一级主管）职务；2017年11月至今，担任南京扬子江投资基金管理有限公司风险管理部部长（高级主管）职务。



钱卫个人简历：钱卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，大专学历。2004年10月至2008年9月，就职于昆山新莱流体设备有限公司，任职销售经理;2008年10月至2012年10月，就职Mech-TechMachineToolCC（南非），任职销售经理；2012年10月至2017年12月，就职固瑞特模具（太仓）有限公司，任职销售经理；2018年3月至今，在南京嘉翼精密机器制造股份有限公司工作，任职市场部经理。




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