公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-025

证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件方

式发出

5.会议主持人：李进

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》

议案

1.议案内容：



董事会提请于2018年8月30日召开2018年第三次临时股东大会。详细内容参见2018年8月14日公司于全国中小企业股

份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018—026)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会


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