公告日期：2018-07-04

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司
（住所：南京市六合区瓜埠镇神冈路10号)

股票发行情况报告书

主办券商

申万宏源证券有限公司

（上海市徐汇区长乐路989号45层）

二一八年六月


目录


一、本次发行基本情况................................................................................... 4

二、发行前后相关情况对比 ............................................................................ 8

三、新增股份限售安排 .................................................................................. 16

四、股票发行认购协议中的特殊条款 .......................................................... 16
五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合惩戒对象
的情况 ...................................................................................................................... 16
六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外担保等违规行为的情况 .. 16
七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房 .. 17

八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...................... 17

九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ...................................... 35

十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .............................. 39

十一、备查文件目录 ...................................................................................... 40

释 义

简称 释义

公司、本公司、嘉翼精机 指南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

指公司申请股票在全国中小企业股份转让系统定
本次股票发行

向发行

全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指中华人民共和国证券监督管理委员会

主办券商 指申万宏源证券有限公司

指发行人2018年4月25日召开2018年第一次临
时股东大会审议通过的《关于<南京嘉翼精密机器
《股票发行方案》

制造股份有限公司2018年第一次股票发行方案>
的议案》

指南京江北高新技术产业发展股权投资基金(有
江北高新

限合伙)，本次股票发行唯一的认购对象

指发行人与本次定向发行对象签署的关于认购本
认购协议

次定向发行股票的合同

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发
《业务指南》

……
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