公告日期：2018-04-09

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



地址：南京市六合区瓜埠镇神冈路10号



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二一八年三月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、非现金资产认购的情况



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



六、其他需要披露的重大事项



七、中介机构信息



八、有关声明



释义



释义项目 释义



公司、本公



指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



司、嘉翼精机



本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票



公司章程 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司章程



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责



人



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司股东大



股东大会 指



会



董事会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



申万宏源证



指 申万宏源证券有限公司



券、主办券商



证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



现有股东 指 股权登记日在册股东



一、公司基本信息



(一) 公司名称：南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



(二) 证券简称：嘉翼精机



(三) 证券代码：831883



(四) 注册地址：南京市六合区瓜埠神冈路10号



(五) 办公地址：南京市六合区瓜埠神冈路10号



(六) 联系电话：025-52812098



(七) 法定代表人：李进



(八) 董事会秘书或信息披露负责人：余晓敏



挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司均未被纳入失信联合惩戒对象名单。



二、发行计划



(一) 发行目的:



本次股票发行募集资金将用于增加（包括实缴出资）对子公司的投资；进一步加快公司发展，扩大业务规模，实现公司战略发展布局，提升企业的盈利能力和抗风险能力，促进公司良性发展。



(二) 发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



公司第二届董事会第四次会议审议了《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》，《关于修改<公司章程>的议案》。其中关于《关于修改<公司章程>的议案》，全体董事一致同意修改《公司章程》第十四条，该条增加第三款：“公司以现金方式发行股份的, 原股东是否具有优先认购权由股东大会审议决定” 。根据上述议案，公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。



上述议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过，如届时未获股东大会审议通过，公司董事会将调整本次发行方案，以保护现有股东的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行：



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人合格投资者及公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工等，以及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织；如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。