公告日期：2018-01-02

证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李进



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份18,374,000股，占公司股份总数的95.30%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于终止南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2016



年第一次股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司已于2017年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



公司已于2017年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司收购南京众智建筑科技有限公司 47.1%股权



的议案》



1、议案内容



公司已于2017年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该项议案涉及关联交易,关联股东李进、李宗瑾回避表决。



(四)审议通过《对参股公司南京众智建筑科技有限公司增资的议案》1、议案内容



公司已于2017年12月15日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该项议案涉及关联交易,关联股东李进、李宗瑾回避表决。



三、备查文件目录



《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2017年第六次临时股



东大会决议》



特此公……
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