公告日期：2017-12-15

公告编号： 2017-038

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证券代码： 831883 证券简称： 嘉翼精机 主办券商： 申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

偶发性关联交易公告

一、 关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟收购南京众智建筑科技有限公司自然人股东李进名下的

99 万股份（ 占南京众智建筑科技有限公司 47.1%股权） 。

（ 二） 关联方关系概述

公司第一大股东李进持股数量为 12,000,000 股,占公司股份总

数的 62.24%,其持有南京众智的股份数量为 1,000,000 股, 占公司

股份总数的 47.62%； 公司股东余晓敏持股数量为 8,000 股,占公司

股份总数的 0.04%,其持有南京众智的股份数量为 50,000 股, 占公

司股份总数的 2.38%， 故认定南京众智为公司的关联方。

（ 三） 表决和审议情况

2017 年 12 月 15 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议

通过《 关于公司收购南京众智建筑科技有限公司 47.1%股权的议案》 。

本次董事会会议的召集和召开程序,符合出席会议人员资格及表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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决程序,决议的形成和签署人数符合《 公司法》 及本公司《 公司章程》

的有关规定;

议案表决结果均为:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数

为 0 票。

该项议案尚需提交股东大会审议。

该项议案涉及关联交易,关联董事李进、 余晓敏议案回避表决。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

南京众智建筑科技有

限公司

南京市六合区雄州

街道陈吕路 21 号 有限责任公司 丛勐

（ 二） 关联关系

李进持公司股份数量为 12,000,000 股,占公司股份总数的

62.24%,为公司第一大股东。 其持有南京众智的股份数量 1,000,000

股, 占公司股份总数的 47.62%； 公司股东余晓敏持股数量为 8,000

股,占公司股份总数的 0.04%,其持有南京众智的股份数量为 50,000

股, 占公司股份总数的 2.38%， 故认定南京众智为公司的关联方。

三、 交易协议的主要内容

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司从李进购买南京众智47.1%

的股权， 作价人民币 99 万元。 本次收购后, 南京众智变更为南京嘉

翼精密机器制造股份有限公司参股公司。嘉翼精机2016 年 12 月 31

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日经审计的合并报表总资产为人民币 7,409.87 万元,净资产为人民

币 2,844.88 万元。 根据《 非上市公众公司重大资产重组管理办法》

第三十五条的相关规定,本次收购的交易额不足嘉翼精机上一年度经

审计的合并财务会计报表期末资产总额、 净资产的 50%。 本次收购不

构成非上市公众公司重大资产重组。 本次股权收购完成后， 嘉翼精机

将对南京众智增资 20 万元， 南京众智注册资本将达到 230 万元， 嘉

翼精机占股 51.7%。

四、 定价依据及公允性

（ 一） 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为本次交易价格是根据股东实缴注册资金

金额确定,交易价格和交易条款是符合正常商业惯例的价格和条款,

没有损害交易双方的利益,故本次交易是公允的。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

此次关联交易符合公开、 公平、 公正的原则,不存在损害公司利

益及其股东,特别是中小股东利益的情况。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

本次股权收购及增资手续完成后,目标公司成为本公司控股子公

司,有利于进一步完善公司业务布局、 提升公司的综合实力、 巩固公

司的行业地位、 推动公司环保业务发展,符合公司长期发展战略规划,

将对公司经营业绩产生积极影响。

六、 备查文件目录

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《 第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日


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