公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-031



证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年10月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年10月3日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由李进先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于与南京众智建筑科技有限公司关联交易的议案》,并提请股东大会进行审议。



议案内容:2017年 10月 12日公司与众智建筑签订2份《采购



合同》交易总金额为639,316.23 元(不含税),根据《非上市公众公



司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易的总金额没有触及形成重大资产重组的阀值,本次交易不属于重大资产重组。



公告编号：2017-031



具体内容参见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》,公告编号为 2017-033。



表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。



关联董事李进、余晓敏回避表决。



(二)审议通过《提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议



案》。



表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



（一）《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



董事会



2017年10月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。