公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-028



证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李进



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份18,380,000股，占公司股份总数的95.33%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-028



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容



公司已于2017年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-027），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容



公司已于2017年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-027），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号：2017-028



三、备查文件目录



《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2017年第四次临时股



东大会决议》



特此公告。



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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