公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-030



证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月21日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事徐永春主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》



经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，徐永春、潘启兴



当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，陈晓敏当选为公司第二届监事会职工代表监事，徐永春、潘启兴、陈晓敏组成公司第二届监事会，且均不属于失信联合惩戒对象。



经全体监事一致同意，选举徐永春先生为公司第二届监事会主席。



任期三年，自本次会议通过之日起起算。



同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



三、备查文件



(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。



公告编号：2017-030



(二)与会职工代表签字确认的公司《职工代表大会决议》。



特此公告。



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



监事会



2017年9月25日



公告编号：2017-030



附件：



陈晓敏女士简历



陈晓敏女士，1990年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。



2015 年毕业于南京广播电视大学，本科学历。2011年 9 月至 2016



年 5 月，任南京理特铭信息咨询有限公司项目专员，2016年 5月



至今，任职于南京嘉翼精密机器制造股份有限公司总经办。




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