公告日期：2017-07-10

公告编号： 2017-020

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证券代码： 831883 证券简称： 嘉翼精机 主办券商： 申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公

司章程》 的规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 26 日 10 时

结束时间： 2017 年 7 月 26 日 12 时

（ 五） 会议召开方式： 现场。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

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本次股东大会的股权登记日为2017 年 7 月 24 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司会议室。 。

二、 会议审议事项

(一)审议《 关于公司设立全资子公司的议案》。

议案内容详见 2017 年 7 月 10 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台上披露的公司《 第一届董事会第十九次会议决议公告》，

公告编号为 2017-018。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

1、 法人股东应持股东账户卡、 持股凭证、 营业执照复印件、 法

定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记

手续;

2、 自然人股东须持本人身份证、 持股凭证、 证券账户卡;授权

委托代理人持身份证、 持股凭证、 授权委托书、 委托人证券账户卡办

理登记手续;

3、 股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式

登记。 (授权委托书请来电索取)

公告编号： 2017-020

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（ 二）登记时间: 2017 年 7 月 25 日下午 14 时 00 分-17 时 00 分。

（ 三） 登记地点

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系方式:南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号

联系电话:025-52812098

联系传真:025-52812098

邮政编码:211511

联系人:余晓敏

（ 二） 会议费用： 本次临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、

交通费用自理。

（ 三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

(一)南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会第十九

次会议决议

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日
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