公告日期：2017-07-10

公告编号： 2017-018

证券代码： 831883 证券简称： 嘉翼精机 主办券商： 申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开情况

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一

届董事会第十九次会议于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议

的通知于 2017 年 6 月 30 日以邮件方式发出。 公司现有董事 5 人， 实

际出席会议并表决的董事 5 人。会议由李进董事长主持,监事会成员、

董事会秘书及公司其他高管列席了会议。 会议的召开符合《 公司法》

和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于公司设立全资子公司的议案》， 并提请股

东大会审议

公司于 2017 年 6 月设立全资子公司南京嘉翼数字化增材技术研

究院有限公司， 注册地为南京市高新开发区江北新区产业技术研创园

团结路 99 号孵鹰大厦 463 室， 注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

（ 二） 审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

会的议案》

同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（ 一）《 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会第十

九次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日
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