公告日期：2017-03-10

证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 主办券商：申万宏源



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年3月27日 10时



结束时间： 2017年3月27日 12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月23日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：南京嘉翼精密机器制造股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于与兴华设计院合作设立控股子公司的议案》。



议案内容详见 2017年3月10日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为2017-005。



(二)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理控股子公司设立及合作相关事宜的议案》。



议案内容详见 2017年3月10日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为2017-005。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;



2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;



3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请来电索取)



（二）登记时间:2017年 3月26 日下午 14时 00 分-17时 00



分。



（三）登记地点



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系方式:南京市六合区瓜埠镇神冈路 10号



联系电话:025-52812098



联系传真:025-52812098



邮政编码:211511



联系人:余晓敏



（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一)南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议



特此公告。



南京嘉翼精密机器制造股份有限公司



董事会



2017年3月10日




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