公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-045

证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券
江西谦泰亨科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡文珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,861,534 股，占公司有表决权股份总数的 79.6044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员。


公告编号：2024-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,861,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，本次出席股东均不属于该议案的关联方，无需回避表决。三、备查文件目录

《江西谦泰亨科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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