公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-003

证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月10日

2.会议召开地点：浙江华辰新材股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：股东孙习栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,494,000股，占公司有表决权股份总数的4.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司预计2019年度关联方孙月华、孙习栋、德清县国盛纺织品涂层有限公司、广



公告编号：2019-003

德华辰植绒有限公司作为担保方为公司向银行借款无偿提供担保，预计年度担保金额不超过2000万元。由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。2.议案表决结果：



同意股数1,494,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



参加本次会议的股东孙习栋为关联股东，回避后无法形成决议，因不存在损害中小股东利益的情形，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数1,494,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华辰新材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》





公告编号：2019-003

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019年1月10日


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